广州弘亚数控机械股份有限公司公告(系列)
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admin
2020-03-01 15:13

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年8月12日下午15:00一2019年8月13日下午15:00期间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年8月13日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  通过现场和网络投票的股东14人,代表股份79,313,191股,占上市公司有表决权股份总数的59.0993%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份78,166,394股,占上市公司有表决权股份总数的58.2448%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,146,797股,占上市公司有表决权股份总数的0.8545%。

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份1,786,191股,占上市公司有表决权股份总数的1.3310%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份639,394股,占上市公司有表决权股份总数的0.4764%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,146,797股,占上市公司有表决权股份总数的0.8545%。

  (注:截至股权登记日,公司有表决权股份总数为134,203,200股,有表决权股份总数已扣减公司回购专户中的1,078,100股股份。)

  2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席会议,国浩律师(深圳)事务所律师对本次会议进行了见证。

  同意79,313,191股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意1,786,191股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第二次临时股东大会决议、广州亚冠精密制造有限公司(以下简称“亚冠精密”)股东决定,公司拟对全资子公司亚冠精密进行吸收合并。实施吸收合并后,亚冠精密将依法注销,其债权债务均由合并后存续的本公司承继。合并双方债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以凭有效债权证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权,要求清偿债务或者提供相应的担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,相应债务将在吸收合并后由公司继续承担。

  债权人可以通过现场和邮寄方式申报,现场申报需持债权资料到以下地址申报债权,邮寄申报请在邮件封面注明“申报债权”字样,并将债权资料邮寄至以下地址,邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。

  广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日收到公司董事、副总经理陈大江先生出具的《关于增持股份计划的告知函》,基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司价值的认可,陈大江先生计划自本公告披露之日起的6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下:

  1、增持主体:陈大江,现任公司董事、副总经理。截至本公告日,陈大江先生持有公司股份4,812,000股,占公司总股本的3.56%。

  1、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,看好国内资本市场长期投资的价值,积极履行社会责任,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。

  3、本次拟增持股份的价格:本次增持计划未设定价格区间,增持主体将基于其对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在增持计划期间实施增持。

  4、本次增持计划的实施期限:自本公告披露之日起的6个月内。增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

  本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险,以及可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

  1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。